डेली न्यूज़ टाइम्स
जिया उल्ला खान
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ED के गुजरात में अहमदाबाद के ऑफिस ने BitConnect लेंडिंग प्रोग्राम के जरिए इनवेस्टमेंट्स के तौर पर सिक्योरिटीज की बिक्री के इस फ्रॉड की जांच में पिछले शनिवार को छापे मारे थे। यह मामला गुजरात पुलिस की क्राइम ब्रांच की एक FIR के बाद प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत दर्ज किया गया था। इसमें कई क्रिप्टो वॉलेट्स में की गई ट्रांजैक्शंस की जांच और इन क्रिप्टो वॉलेट्स के कंट्रोलर्स का पता लगाने के लिए ED ने अपने टेक्निकल एक्सपर्ट्स की एक टीम को लगाया था। इस जांच में पाया गया था कि बहुत सी ट्रांजैक्शंस 'डार्क वेब' के जरिए हुई थी जिससे इन्हें ट्रैक करना मुश्किल था।
इस मामले की जानकारी रखने वाले आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ED ने इस फ्रॉड से जुड़ी क्रिप्टोकरेंसी का पता लगाने के लिए कई वेब वॉलेट्स को ट्रैक करने के साथ ही उन परिसरों का भी पता लगाया था जहां इस क्रिप्टोकरेंसी को रखने वाले डिजिटल डिवाइसेज मौजूद थे। इसमें जांच के बाद जब्त की गई लगभग 1,646 करोड़ रुपये की क्रिप्टोकरेंसी को ED के एक स्पेशल क्रिप्टो वॉलेट में ट्रांसफर किया गया है। यह ED की ओर से वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की सबसे बड़ी जब्ती है। फ्रॉड के इस मामले में आगे की जांच की जा रही है।